电信诈骗为啥破案难

导读：　电信诈骗为啥破案难(共5篇)五问派出所,电信诈骗破案有多难？ 准大学生徐玉玉走了，当人们还都在斥责电信诈骗时，不幸的消息又传来，同样是山东的一名男大学生宋某某同样被电信诈骗后，同样急火攻心，心脏骤停离开了这世界，唯一不同的是，徐玉玉被骗了9900元，宋同学被骗了2000元。两条鲜活的生命因为这该死的电信诈骗还未绽放就黯然逝去。...

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五问派出所,电信诈骗破案有多难？
电信诈骗为啥破案难 第一篇

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准大学生徐玉玉走了，当人们还都在斥责电信诈骗时，不幸的消息又传来，同样是山东的一名男大学生宋某某同样被电信诈骗后，同样急火攻心，心脏骤停离开了这世界，唯一不同的是，徐玉玉被骗了9900元，宋同学被骗了2000元。

两条鲜活的生命因为这该死的电信诈骗还未绽放就黯然逝去。我看到评论有人说他们傻的，有人说他们心理素质差的，我只想说，那些冷漠的国人积点口德吧，你并未经历他们的经历，你并未感受他们的感受，你就不该评价那不该有的评价。生命至上，无论什么原因，我们都该为这两条逝去的生命感到叹惋。

我是一名基层派出所的民警，有网友问我：“电信诈骗破案真的那么难吗？”

我并不想为谁开脱，毕竟破案是警察的天职，我只想告诉大家电信诈骗案件的真实现状。

网友第一问：电信诈骗会使用手机号码，你们为什么不能通过手机抓人？

电信诈骗发布的信息，基本都是使用伪基站群发器，一个笔记本电脑、一个软件、一个发射器，就可以放在汽车后备箱里或人的背包里，随走随向周边的手机用户发射编辑好的短信，其中就包括电信诈骗的链接信息。所以这种短信，就算你回复了，对方也是收不到的，你所看到的网络上网友与骗子相互短信对骂或调侃的图片，都是用来娱乐的，在理论上，那是不可能发生的。我们曾经与其他部门合作，抓过一个伪基站发射器，虽然他们发的是商业广告，但是每天十几万条的发送量，确实让我们颇为震惊。

骗子打电话所使用的电话号码，都是运营商的部分虚拟号段，或使用网络改号器伪装的号码，甚至可以改成“110”。这些号码并没有身份信息登记或无法追查伪装号码下的原始号码，特别是伪装号码，无法追查也无法回拨，更无法像后台网友所质疑的手机定位。

网友第二问：电信诈骗都会使用银行卡，你们为什么不能通过银行卡抓人？

骗子使用的银行卡都不是他们本人的银行卡，这些银行卡的卡主我们也曾经抓到过一个，也了解了银行卡的问题。银行卡的卡主都是在网上看到购买银行卡的信息，然后本人到银行开户，并开通网银，预留骗子提供的手机号码，并以每套银行卡、网银100至200元不等的价格卖给骗子，快递邮寄，网络支付，卖卡人根本不知道买卡的骗子长什么样，住在哪里（收货都是宾馆或门头房自取）。所以按照诈骗账户的开卡人信息找人，找到的只是卖卡人，不是骗子。

网友第三问：电信诈骗很多会使用QQ，你们为什么不能通过QQ抓人？【电信诈骗为啥破案难】

骗子的QQ从注册到使用，都是使用的浮动ip，你根本找不到他在哪里，我们曾经按照线索去骗子有可能在的村庄找过，但令我们失望的是，据当地人介绍，很多骗子都是拿着笔记本电脑在山上“办公”的，当望风的马仔发现有外人进入村庄时，山上办公的骗子跑的连电脑都不要了。

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网友第四问：群众被骗，你们为什么不能第一时间冻结骗子账户里的钱？

正常的冻结手续是需要民警给受害人做笔录，收集被骗的证据，并在呈报的立案被批准后，再呈报查询及冻结手续。我曾经试过，以最快的速度做完笔录，分局以最快的速度审批立案手续，冻结手续，至少需要三小时时间，而骗子将受害人转账的钱全部转走，只需要几分钟。我也尝试过在受害人被骗现场，利用自己的警察身份，说服银行当场冻结，但是银行确实有自己的难处，不符合程序不说，关键是冻结只能是开户行冻结，异地不能进行冻结，必须要两个民警持冻结手续到骗子银行卡的开户行进行冻结，等两个民警到达开户行进行冻结时，钱早就到了境外了。目前电信诈骗的网络服务器，犯罪嫌疑人所在地，被诈骗的赃款都在境外，偶尔有几个“新手”赃款不转往境外，受害人被骗的钱也会在半小时内被迅速分解、多次转账、各地提现。

网友提问五：我们的信息是怎么到了骗子手里的？

骗子一般使用广撒网、多捕鱼的方式，每天几十万、几百万的电话、短信骚扰，哪怕只有几个相信被骗的，也够养活骗子很久了。还有手机种植木马、网络收集信息和掌握资源的人买卖信息的情况发生。

网友提出的这个五个问题，基本可以说明电信诈骗为何成为社会破解难题的原因。

我们一直在努力，我们在所有银行播放防电信诈骗的宣传片，张贴提示告示，我们已打造和改善电信诈骗止付平台，但是电信诈骗不是某一个部门就可以轻易遏制、铲除的，这是一个社会治理的大项目，需要全社会的担当与配合，国家也正在协调社会各部门甚至境外，努力打击、追赃。而我则继续用我的微薄之力，再次发出呼吁：

请大家记住，为了防止被骗，恪守一条：无论你什么理由，什么借口，我就是不转账汇款，就是不点击链接，就是不操作银行账户，就是不转发验证码！！！

17年的基层工作经验告诉我：电信诈骗想要得到遏制，不是哪一个部门的事，必须要有全社会的共同努力，必须要快点、快点、再快点！

因此，我继续在这里大声疾呼：

1、电信诈骗的犯罪嫌疑人，无论主犯、从犯、从从犯，判刑一律十年起步，不得假释、不得减刑，死也要死在监狱里。个人信息列入征信黑名单，一次入行，终生后悔。

2、将本人身份证、个人办理的银行卡卖给他人的嫌疑人，银行卡已经被电信诈骗团伙使用的，无论本人是否明知用途，一律视为明知，视为电信诈骗犯罪集团的同伙，同样判刑。没有买卖，就没有诈骗，他们比骗子更可恨。个人信息列入征信黑名单。

3、电信诈骗犯罪嫌疑人使用的手机号码，允许两名民警凭警官证对其进行临时停机，凭立案手续可以强制停机，话费返还给受害人银行卡或手机账户。生产虚拟手机改号器软件

/ 的厂家，一律视为电信诈骗团伙的同伙，列入企业征信黑名单。（据市场调研，99%的改号器软件，都是电信诈骗团伙在使用，我不知道这种软件编程出来是为了干什么用的）

4、电信诈骗案件使用的银行卡，允许出警民警凭警官证对其立即临时冻结，凭立案手续可以永久冻结并退回到受害人银行账户。多余的钱，在查不清受害人的情况下，没收，上缴给国家，用于建立救助生活困难的电信诈骗受害人的基金。

5、电信诈骗涉及的微信号、QQ号、淘宝号等一切号码，允许两名民警凭警官证对其进行临时冻结，查实确属故意诈骗的，永久冻结，所涉及的虚拟资产全部清零。

6、所有涉及电信诈骗的手机卡、银行卡等卡主到各部门办理解除冻结业务时，立即拨打110，带回审查。

7、发现买卖个人信息的，重判、重判、再重判！

我们不完美，但我们在努力！

电信诈骗犯罪侦查难点及实证对策研究
电信诈骗为啥破案难 第二篇

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电信诈骗犯罪侦查难点及实证对策研究 作者：高蕴嶙 李京

来源：《重庆邮电大学学报·社会科学版》2013年第01期

摘要：电信诈骗是指随着经济的发展，报刊杂志、固定电话、移动电话、互联网等各种传媒逐渐进入人民群众的日常生活，犯罪分子便以各种传媒为载体，充分利用电信业、银行业的服务项目和监管漏洞，远距离、跨区域实施的非接触式诈骗。自2010年以来，重庆市内的电信诈骗案发案数量猛增，作案手段不断翻新，层出不穷，给人民群众带来巨大经济损失，社会危害严重。当前发生在重庆市内的电信诈骗犯罪呈现出犯罪主体集团化、职业化和诈骗流程标准化、模板化等特点，给公安机关侦破电信诈骗犯罪案件带来取证难、抓捕难、定性难、追赃难、打击难等侦破难点。破解电信诈骗犯罪的侦查难题，必须从建立打击电信诈骗犯罪的专业侦查队伍入手，进一步加强公安机关与银行业和电信业的深度合作，同时开展电信诈骗预警宣传，增强人民群众的自身防范意识。

关键词：电信诈骗；侦查；难点；对策

中图分类号：D917文献标识码：A文章编号：16738268（2013）01003306

一、当前重庆市电信诈骗发案基本情况

（一）总体态势

2010年12月21日至2011年3月20日，全市共立电信诈骗案1 887起，同比上升41.56%，涉案总金额达23 038 112元。其中，立网络诈骗案916起，同比上升102.21%；立电话诈骗案792起，同比上升20.18%；立短信诈骗案179起，同比下降19.00%。2月21日至3月20日，全市立电信诈骗案件959起，占全部诈骗案件的60.24%，发案数量同比上升91.38%，环比上升204.91%。（二）案件高发地区

2010年以来，电信诈骗案发案地主要集中于主城九区，其中沙坪坝区（206起）、渝中区（180起）、渝北区（154起）、江北区（148起）、南岸区（117起）、九龙坡区（113起）是持续高发地区，万州（80起）、永川（70起）、合川（53起）等地的发案情况也较为突出。

（三）受害人特征

1.上述电信诈骗案件的受害人总数为1 887人，其中男性918人，女性969人。性别结构特征不明显，男性和女性被侵害的几率基本相当。

2.受害人年龄段高度集中于18至48岁，数量占总人数的85%以上。

电信诈骗为何难遏制
电信诈骗为啥破案难 第三篇

电信诈骗为何难遏制 随着金融、

通信业的快速发展，利用手机短信、固定电话、网络等通信工具和网银技术实施的非接触式电信诈骗犯罪活动，呈多发、高发态势。近些年来由于此类案件发案率不断上升，骗子玩弄的招数也不断变换花样，越来越“神秘”，也越来越有危害，已成为影响群众安全感的突出治安问题。

那么面对这么急迫的问题，我们在防范电信诈骗时应该注意些什么问题？电信诈骗为什么呈愈演愈烈的形态？电信诈骗为何难遏制？下面简单了解一下电信诈骗的诸多问题。

一、什么是电信网络诈骗

电信网络诈骗，是一个泛称，包括了通过电信网、互联网远程与被骗人联系，并进行实施诈骗的过程。这里电信网、互联网是联络工具，并不是诈骗的全部。与现场实施的诈骗相比，电信网络诈骗，突破了时间、空间限制，更具有隐蔽性，因此更难打击。而且由于通信、互联网的快速发展，尤其是近期移动互联网、互联网+的快速发展，诈骗方式不断增多，这使得有效打击电信网络诈骗难度越来越大。【电信诈骗为啥破案难】

二、电信网络诈骗治理的难点

1、远程实施。骗子可能在外省，还可能在国外，远程实施诈骗，即使知道骗子在哪里，也很难快速打击。

2、诈骗行为的隐蔽性。一个诈骗网站从出现到消失的周期只有几十个小时，一个电话号从启用到废掉只有一两天，且骗一个就走。

3、诈骗规模化、反侦察能力较强。发送诈骗信息(或拨打诈骗电话)、诱导汇款、取款(或消费)各环节都已流程化，且分布在全国各地，部分环节甚至在境外，诈骗网站已放在境外，网页内容可动态调整，这使得很难捕捉到犯罪嫌疑人信息。

三、电信网络诈骗中电信运营商的责任(银行也有类似责任)

1、在电信网络诈骗中，一个占比越来越大的诈骗行为，通过互联网、移动互联网实施的诈骗，电信运营商基本没有责任，因为运营商只是提供了部分网络信息的存放及网络信息的传递，且并没有能力知道这些信息是否为假冒信息(如果有权力的执法机关要求关闭，而【电信诈骗为啥破案难】

运营商未及时关闭，有运营商责任，但即使关闭，对诈骗行为影响也较小，前文已说，一个诈骗网站的生命周期只有几十小时，甚至几小时，在关闭前，骗子就已放弃了)。

2、在电话诈骗和短信诈骗等以通信网为诈骗通道的诈骗行为中，运营商应承担一部分责任。但必须找到责任在源头，而不在接收方的运营商。

(1)“一号通”、“400”、“商务总机”、出租的电信线路等可能被用于诈骗。对于这样的商业服务，运营商应要求严格实名，且有严格的申请流程、管理流程，且在诈骗行为被认定后，应辅助公安机关及时关闭服务、锁定诈骗分子。

(2)网络改号行为。由于假冒的号码为普通电话号码，接收到这些号码呼叫的电信运营商大多不能辨别真伪，但应该对一些已判定诈骗的号码或路径实施有效拦截(目前已在做，尤其是拦截境外拨来的诈骗电话)，更多的治理应该在接入方(网络路径：骗子-互联网服务商-接入方运营商-接收方运营商-用户)，如果是国内实施的诈骗，接入方运营商在国内，应做到两点，一是尽可能禁止不合法的接入，二是在发现接入后配合有关执法机关，关闭号码或锁定犯罪嫌疑人。

3、对于伪基站。这属于GSM的网络漏洞，运营商也应积极防范、发现、打击。但目前公安部门的打击力度不够，个人认为适用法律选择有问题，如果仅发送商业广告，这按破坏通信实施罪查处没问题，但对于发送诈骗信息，根据刑法解释，如果发送诈骗数量超过一定数量，即使没有形成诈骗，也应该按诈骗罪追加处罚。

四、电话号码实名制实施后，对电信网络诈骗的影响

1、实名制确实会增加一部分犯罪行为的成本，也有利于锁定犯罪行为；

2、由于电信网络诈骗打破了时间、空间界限，越来越多通过互联网实现，且网站还可能设在境外，因此不能指望实名制完全遏制电信诈骗。

五、如何有效遏制电信网络诈骗

1、对用户实施实名制(含互联网网络服务实名)和对商业电信服务加强管理，有利于封堵部分诈骗行为；

2、各种及时提醒、智能判定并拦截，无论在信息发送渠道还是资金支付渠道都非常重要；

3、各方联动，快速掌握诈骗路径，抓获犯罪分子，或阻断诈骗途径非常重要。

4、非总结性的大数据分析，预判诈骗行为，诈骗路径，诈骗实施者分布等非常重要。

六、电信运营商能否像网络安全公司那样拦截举报过的电话

不能。对电信运营商来说，一个号码使用，有两种可能，一是合法，二是违法，如果违法行为，应该执行更严格的关停号码等处罚而不是拦截，在不能判定违法前都应视为合法使用，应保障用户的使用权。作为通道服务提供者，运营商没有能力自行判断行为是否合法。但运营商可通过技术手段追加提醒或推荐用户使用安全软件。

通过以上的介绍，我们可以看出防范电信诈骗的难度，同时国家也正在进一步完善我们的电信、互联网金融方面的法律法规，就像手机卡实名制，可以减少很多的电话诈骗，同时也有利于后期的追踪调查。但是，诈骗仍然会不断演变，找各种漏洞，这就需要我们每位公民提高防范电信诈骗的意识，总自身做起，谨防诈骗。

多一份谨慎，少一份贪婪；

多一份思考，少一份好奇；

多一份帮助，少一份嘲笑；

多一份学习；少一份无知。

电信诈骗不可怕！社会安全靠大家！

营业室 王璐

论电信诈骗的特点及在司法实践中的难点
电信诈骗为啥破案难 第四篇

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论电信诈骗的特点及在司法实践中的难点 作者：秦健琳

来源：《职工法律天地·下半月》2015年第04期

摘要：伴随着信息化时代的到来，我们在享受电信科技发展带来的科技成果的同时，也深受其带来的负面之害。电信诈骗作为一种新型犯罪，已成为我国面临的最严重的社会治安问题之一。如何防止此类案件的发生及有效惩罚相关的犯罪活动成了在司法实践中面临的重大法律课题，本文针对电信诈骗的特点，对在办理案件中碰到的一些法律盲点、难点，以及如何解决这些问题进行初步探讨。

关键词：电信诈骗；特点；管辖权；证据认定

一、电信诈骗犯罪行为概述

诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。笔者将生活中电信的概念与刑法上诈骗罪的概念经过简单归纳并结合现实中电信诈骗的主要特点，得出“电信诈骗”即是指行为人以非法占有为目的，通过电话、短信等通讯方式与被害人进行远程接触，采用向被害人虚构事实或者隐瞒真相的方法，并利用银行转账等形式骗取被害人财物的行为。

从刑事实体法角度来看，电信诈骗犯罪不是一个独立的罪名，其只是作为诈骗犯罪的一种形式，是犯罪行为人利用电话、互联网络等现代电子通信方式实施的一种诈骗手段，将其称为电信诈骗，意为方便大众进行识别。

从法律性质角度来看，电信诈骗包含于诈骗罪的基本范畴之内，虽然其不仅借助了电信和网络平台外，还利用了银行卡、存折帐户作为受款和支取的终端，但这些诈骗手段并不作为量刑情节进行加重处罚。

二、电信诈骗具有的特点

（一）人员结构复杂

诈骗团伙人员配置及其复杂。按区域可分为境外人员和境内人员。其中境外人员主要包含核心人员、接线员。犯罪团伙的核心人员负责诈骗模板、硬件设备和场所的准备，并负责组织联络其他部分人员，遥控指挥下线人员实施诈骗行为。接线员由诈骗头子从内地招募，分别冒充电信、邮政、公安局、检察院、法院等国家机关工作人员，并带到境外进行培训，有些直接在境外进行拨打电话、接听电话。境内人员则包含：专业拆账人员、取款人、其他相关人员等。专业拆账人员专门负责在受害人上当后，将打入的款项进行拆账。专业取款人，诈骗团伙在内地招募数个取款负责人，他们只是为了谋取取款提成，并不知道诈骗团伙幕后人员的具体身份。其他关联作案人员：诈骗犯罪活动需要大量的用户电话名单及银行卡，催生了非法提供

【诈骗实录】我县公安局成功侦破一起特大电信诈骗案件
电信诈骗为啥破案难 第五篇

团伙用美女录像网聊诈骗上百万

随着网络的普及，利用网络技术进行诈骗案案件也时有发生。近日，广元(微博)市公安局、旺苍县公安局协同作战，历时两个月，行程5000余公里，成功侦破涉案120余起、涉案金额100余万元的省厅挂牌督办系列网络诈骗案件。

8月3日下午，9名广西宾阳籍犯罪嫌疑人被押解回旺苍。

网络陷阱诈人骗财

2011年3月19日晚，旺苍县凤凰梁上某家电维修部有人在吵架。民警接到报警后迅速赶到现场，到达现场后，另一家家电维修部的老板李某立即上前来告诉民警，称这家店老板下午借了自己5000元钱，对方不承认。民警调查得知，原来该日下午，李某在自家的维修店里上网，看见有新消息，一看是那家维修部朋友的，对方说现在需要给别人付钱，他没时间去转账，让李某去转一下款，明天就还他。

想到对方既是自己的同行又是朋友，又有视频为证，李某就通过农业银行的网上银行卡给对方指定的账户转了5000元。

晚上，给对方打电话让对方确认钱是否已到帐，不料对方却称被盗了，并无此事。李某一着急，便到对方维修部理论。

4月13日，相同的遭遇在邓某身上也发生了。早上9点半左右，邓某像往常一样在办公室上班，因为要给同事传一个文件，邓某将网工具登陆上线，不一会儿就有头像在闪动。邓某一看是自己的好朋友，就将头像打开来。不料朋友却很着急的说自己有急事要办，手头钱不够，需要5000元钱。

见朋友着急，为了解朋友燃眉之急，邓某丝毫没有犹豫的将5000元钱打到朋友指定的卡上。转完账后，邓某打电话想让朋友查收，不料朋友却毫不知情。邓某感觉到自己被骗了，赶忙到旺苍县公安局治城派出所报了案。

不到一个月时间，旺苍县城区就相继发生两起网络诈骗案，犯罪嫌疑人采用的手段都是先盗取网聊工具，再利用当事人的身份对其好友进行诈骗。

领导重视千里捉“贼”

案件发生后，这种新型网络诈骗案件立即引起了广元市公安局、旺苍县公安局领导的高度重视，市局刑侦、网安抽调数名民警与旺苍县公安局联合联合成立网络诈骗专案组，协同作战。

网络世界是虚拟的，犯罪嫌疑人作案时并没有用自己的任何真实身份，使其无迹可寻，侦查工作一时之间陷入僵局。

但专案组成员丝毫没有泄气，继续寻找突破口。功夫不负有心人，专案组民警通过信息化破案手段，终于查出犯罪嫌疑人的活动迹象。

经分析，嫌疑人在诈骗时显示的登陆地址在广西南宁，同时犯罪嫌疑人使用的银行卡的取款地也在广西南宁。

究竟是同一伙人作案，还是巧合？只有通过查证才能找到答案。

6月6日，正值中国传统的端午节，但为了将犯罪嫌疑人早日缉拿归案，专案组民警告别家人和战友，踏上了去往广西南宁的火车。

将计就计瓮中捉鳖

抵达南宁后，专案组民警综合运用多种信息化破案技战法，在数百万条网络数据中锁定了嫌疑人张德强和李广弘的网络虚拟身份，以及他们的老窝南宁市宾阳县。专案组民警立即马不停蹄的赶往宾阳。

由于嫌疑人熟悉网络，利用网络来掩饰自己，并且居无定所，使用传统侦查手段均无法

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