导读: 银行内控检讨(共2篇)《XX银行内部控制检查手册》内部控制检查手册目录1.内部控制检查手册 — 信用风险监测点 1 1流动资金业务(含项目贷款)1 2 银票业务 1 3 贴现业务 1 4 保函业务 1 5个人信用贷款业务1 6住房抵押消费贷款业务 1 7 综合消费贷款业务 1 8 房产抵押贷款业务 1 9...
篇一:银行内控检讨
《XX银行内部控制检查手册》
内部控制检查手册【银行内控检讨】【银行内控检讨】
目录
1.内部控制检查手册 — 信用风险监测点 1.1流动资金业务(含项目贷款)
![【银行内控检讨】](http://img.39394.com/uploadfile/2016/0720/20160720013415830.jpg)
1.2 银票业务 1.3 贴现业务 1.4 保函业务 1.5个人信用贷款业务
1.6住房抵押消费贷款业务 1.7 综合消费贷款业务 1.8 房产抵押贷款业务 1.9 个人住房贷款业务 1.10 其他授信业务
2. XX银行内部控制检查手册 — 财务及运营管理监测点
2.1 综合管理 2.2 资金业务管理 2.3 会计及营运管理 2.4 零售柜面业务管理 2.5 财务管理 2.6 信息技术管理
XX银行内部控制检查手册(信用风险监测点)
被评价单位: 评价单位: 评价期间:
合【银行内控检讨】
计135
:
篇二:银行内控检讨
银行员工自我检讨
关于银行工作中的违规行为的情况说明
及自我检讨
。。。。。陈述违规经过。。。。。。。。。。。。。。。。 经过认真反思,深刻自剖,我为自己的行为感到了深深的愧疚及不安,在此我谨向各位领导做出深刻检讨,并将这几天来的思想反思结果向领导汇报如下:
尽管支行在日常的内控教育中不断提醒我们内控的重要性,并以各种案例告诉我们忽视内控的严重后果,但本人思想上还没有真正做到重视内控管理,心存侥幸心理。在长期的一线营销工作中,重营销轻内控的思维致使自己在面对内控工作的随意、涣散。对此类低风险业务,自身认为不会出现风险,不会对我行造成资金上的损失,便随意更改客户资料,充分的暴露出来本人在思想、工作意识方面存有严重的不足以及在工作中的不成熟和不严谨,在工作操守方面存有严重的懈怠与疏忽,对自身职业生涯的极度不负责。
其次,自己在工作责任心上仍然非常欠缺。众所周知,银行业一定要有规范的行为准则,而我没有将内控规章重视起来,我没有对各种将会出现的风险考虑清楚,我深深的感觉到,这是一个非常危险的倾向,也是一个极其不好的苗头,如果不是领导及时发现,并要求自己深刻反省,而放任自己继续放纵发展,那么,后果是极其严重的,甚至都无法想象会发生怎样的风险。
另外,做出更改客户申请资料这种不负责的表现,体现出我缺乏足够的大局意识,在工作中没有时刻为我行利益考虑。合规经营,是银行管理的最起码要求,合规失效,将会给银行带来巨大的商誉风险或诚信风险。此个问题不是简单的内控问题,本人主观缺乏足够的认识,是我犯下此次的错误埋下了隐患。而站在发展的角度上来说的话,我这样的工作违规的错误倘若不予以改正的话,不断发展下去的话,会对于我以后的工作形成非常大的不利因素,同时会对银行造成无法估量的损失。
我的工作错误已是不争的事实,我并不想说出种种缘由来掩盖自己所犯下的错误。我错误的原因完全在于我主观态度方面的不到位、
不端正,对岗位的不珍惜,对工作的不负责,对自己的不尊重。因此,通过这件事,在深感愧疚的同时,我也感到了幸运,感到自己醒悟的及时,这在我今后工作的道路上,无疑是一次深刻的教训,也将是我对将来工作作风的一种警示。在此,我向平时关心我工作的领导和同事作出深刻检讨,也向你们表示发自内心的感谢。
最后,我向领导保证,在以后的工作中,严格遵守工作纪律,不断成长进步,已加倍努力的工作为我行做出积极的贡献,请领导相信我,给我一次改过的机会。同时,也恳请领导和同事能继续加强对我的监督,关心我帮助我改正缺点,取得更大的进步。
检讨人:
年 月 日
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